La guardia Civil de Torrevieja ha conseguido desmantelar a una banda que estafaba mediante el uso de tarjetas de crédito. La investigación comenzó cuando la Guardia Civil recogió la denuncia de una persona como perjudicado porque su entidad bancaria le había bloqueado la cuenta corriente que poseía junto a su esposa, no pudiendo acceder a sus fondos. El denunciante relató a los agentes que sospechaba que el motivo podría ser que una clienta habitual de la tienda de productos esotéricos que regentaban, contactó con ellos y les ofreció gestionar el alquiler de una barra de bar en un establecimiento hostelero de la isla de Ibiza. Por todo ello, el Área de Investigación de Torrevieja inició la denominada Operación Sleepy, con el fin del esclarecimiento de los hechos denunciados. Fruto de las pesquisas, se pudo confirmar que se trataba de una organización con roles claramente definidos. Desde Ibiza, el cabecilla facilitaba los datos de tarjetas de créditos de distintos países para que fuesen introducidas en el TPV realizando cargos, concretamente de Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Turquía. Estas acciones no siempre eran exitosas, se calcula que se intentó realizar los cobros de un montante aproximado de 20.000 euros, consiguiendo hacer efectivo unos 14.300. El dinero cobrado, menos una comisión, debía ser ingresado en metálico en una cuenta, o bien mandando mediante una empresa de envío de dinero a una persona de nacionalidad Polaca residente en Ibiza. Durante el mes de febrero se procedió a la detención de la clienta de la tienda que puso en contacto a las partes en la localidad de Corvera (Murcia) tratándose de una española de 39 años. Se detuvo de igual forma a la persona de origen polaco de 41 años que recibía los pagos, y se investigó al cabecilla de la trama, un español de 37 años, que no se detuvo por encontrarse en prisión cumpliendo condena por un delito anterior. A todos ellos, junto a la pareja denunciante, siendo ambos españoles con 59 y 55 años respectivamente, a los que se consideran cooperadores necesarios, se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a Organización criminal. Han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrevieja, quedando en libertad con cargos, menos el ya preso, que continúa cumpliendo condena. La Guardia Civil continúa investigando los hechos, en la búsqueda de nuevas personas perjudicadas, realizando para ellos una acción coordinada con Europol, FBI y la policía de Canadá y Turquía. No se descartan que se produzcan nuevas detenciones.
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